38名農(nóng)民建合作社編織暴富騙局 涉嫌非法集資12億

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鞏群海小院雜亂的頂棚里擺放的十多副牌匾真假難辨

“三地”合作社分支機(jī)構(gòu)，掛有非常明晰的三地合作社押金表

高邑縣一家“三地”合作社的主要辦公地點

9日，記者從河北省邢臺市公安局得到證實，河北省隆堯縣“三地”農(nóng)民專業(yè)合作社(以下簡稱“三地合作社”)涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查，當(dāng)?shù)鼐�方�?014年12月18日開展集中收網(wǎng)行動。目前，“三地”合作社主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。經(jīng)邢臺警方初步摸排，“三地”合作社涉嫌非法集資案涉及人數(shù)3.6萬余人，金額12億元左右，并非此前部分媒體報道的80億。目前，此案正在進(jìn)一步偵破中。

成立于2007年的三地合作社，在短短7年過程中，編織了一個瘋狂吸金的“神話”。同它一起倒下的，是一個龐大的吸金網(wǎng)絡(luò)。官方消息稱，三地合作社以高額利息回報、押錢領(lǐng)取農(nóng)資、高價收購小麥、免費出國旅游等多種手段，在多個農(nóng)村設(shè)立“分社長”誘使廣大農(nóng)民“入社”集資，對象涉及柏鄉(xiāng)、隆堯以及周邊地區(qū)乃至全國其他省和直轄市。

一個起初由38名農(nóng)民成立的合作社，是如何編織起一張集資暴富騙局網(wǎng)絡(luò)？中新網(wǎng)記者曾在兩個月前就隆堯縣三地合作社非法集資一事，在河北省高邑縣、贊皇縣、隆堯縣、柏鄉(xiāng)縣等多地實地采訪，歷時半個多月，對三地農(nóng)民合作社理事長鞏群海，副理事長鞏晟琪進(jìn)行暗訪交談，并及時與當(dāng)?shù)毓�安部門溝通舉報，配合公安部門偵查取證，真實見證了三地合作社幾近瘋狂的吸金之路。

農(nóng)家小院里布滿偽造獎牌

資料顯示，三地合作社的注冊地址為河北省隆堯縣魏家莊鎮(zhèn)肖莊東村335號。

其實，在肖莊東村，并沒有門牌號，在村里詢問三地合作社如何走，大多數(shù)村民會反問：“是鞏群海家么？”

鞏群海正是三地合作社的理事長。他的家在肖莊東村東南，一條小胡同盡頭。三地合作社的注冊地也正是在此。

鞏群海的家與周邊村民住房相比，顯得十分破舊，院子里凌亂堆放著雜物，一輛破舊的農(nóng)用車停在門口。小院里最醒目的是西側(cè)墻上擺放的十幾張榮譽(yù)獎牌。其中，有授予鞏群海個人的，也有授予三地合作社的�！靶罗r(nóng)村建設(shè)特別貢獻(xiàn)獎”、“中國優(yōu)秀創(chuàng)新企業(yè)家”、“國家重點推廣單位”等等，但記者發(fā)現(xiàn)，眾多榮譽(yù)獎牌，大部分由一些不知名的協(xié)會頒發(fā)，其中，有兩副獎牌上面的印章為河北省公安廳、中華人民共和國農(nóng)業(yè)部。經(jīng)記者核實，這兩副獎牌均系偽造。

60歲左右的鞏群海，一副北方農(nóng)民的打扮，身材矮小，微胖，頭發(fā)花白，衣服褶皺。而在家人的描述中，他大多時間不在家中。

鞏群海的屋子光線陰暗，沙發(fā)上隨意堆放著衣服和孩子的玩具。屋里擺放著印有三地農(nóng)民合作社內(nèi)部供應(yīng)字樣的礦泉水桶。

在記者與鞏群海的交談中，有一名與他年紀(jì)相仿，同樣農(nóng)民模樣的助手一直用手持?jǐn)z像機(jī)進(jìn)行攝像。一名操著北京口音的助手稱在北京也有三地合作社的分支機(jī)構(gòu)。

鞏群海將他的合作社形容為中國知名農(nóng)民專業(yè)合作社。據(jù)鞏群海介紹，2007年，三地合作社由38名農(nóng)民出資6000萬元人民幣注冊建立。其中，鞏群海個人出資5700萬元，其他37人出資剩余300萬。

“我是用農(nóng)業(yè)技術(shù)入股。我會種地，我的種地技術(shù)就值5700萬�！笨吹絼e人懷疑的眼光，鞏群海會刻意進(jìn)行解釋。

鞏群海說，其余的37人，也并未用現(xiàn)金入股，而是每家的土地、房屋、農(nóng)業(yè)機(jī)械作價，折合成現(xiàn)金入股，并非實際出資。

在鞏群海眼中，合作社適應(yīng)了社會的發(fā)展，成立后得到迅速擴(kuò)張。已經(jīng)記不清自己電話號碼的鞏群海，在交談中會一直重復(fù)幾組數(shù)字：截至2008年9月30日24時，三地農(nóng)民專業(yè)合作社共有社員135168名，資產(chǎn)達(dá)81億元。說這組數(shù)字時，他的手指會不斷叩擊桌面，眼神異常堅定。

談話間，鞏群海最愿意吹噓的，是合作社優(yōu)厚的福利待遇。在鞏群海介紹中，三地合作社社員互相幫助，互利互惠，可以領(lǐng)取免費的生活物資。同時，只要祖孫三代都加入合作社，社里就可以資助他們在縣城中購買一套住房。

“三地的經(jīng)驗，應(yīng)該在全國推廣”，鞏群海對于他給成員創(chuàng)造的福利，深感滿意。但他最不愿意提及的，是合作社的盈利模式。

13萬人的合作社，免費發(fā)放的物資是如何得來？合作社又是怎樣盈利的？每當(dāng)問到此，鞏群海就會重復(fù)：截至2008年9月30日24時，三地農(nóng)民專業(yè)合作社共有社員135168名，資產(chǎn)達(dá)81億元。多次追問后，他會說出一句“太行山以東的18萬平方公里的富硒土地，都是合作社的�！�

“我的工作就是買面粉”

其實，鞏群海所隱喻不說的，正是合作社瘋狂進(jìn)行的非法集資行為。

同樣住在肖莊東村的鞏晟琪，是三地合作社的副理事長，他和鞏群海有親戚關(guān)系。在鞏群海口中，稱呼鞏晟琪為“鞏小六”。對于鞏群海不愿多說的，鞏晟琪的說法顯得透徹直白。

鞏晟琪在隆堯縣縣城臨街的一座三層小樓上辦公，這里設(shè)有三地合作社的會計室、開票室、登記室、購銷處、辦公室等部門。墻上掛有4幅巨型照片，這些照片是鞏晟琪和不同“領(lǐng)導(dǎo)”的合影，鞏晟琪身穿西裝，干凈整潔。

而記者見到的鞏晟琪卻截然不同，一幅農(nóng)民裝扮，外套上沾有一塊油漬，說話時有些緩慢和呆滯。對其提出想要入社的要求，他直接告訴記者，從他這里繳納資金，年利率32%，即存1萬元人民幣，一年可得到利息3200元。

看到投資者猶豫，幾分鐘后，他又會重新解釋分紅模式，“有可能一年返還3200元，也有可能4個月就返還3200元。最多一年返利3次，這個返還時間是不固定的，要看合作社的利潤�！�

對于合作社的結(jié)構(gòu)，鞏晟琪介紹說，三地合作社各地設(shè)有256個分社，每個分社社長可以吸納528戶，一共是135168戶，只有分社社長可以開設(shè)分支機(jī)構(gòu)。

鞏晟琪說，加入合作社需要辦理社員證，現(xiàn)在的社員證已經(jīng)由最初的1元一個，漲到1萬元一個。只有辦理了社員證的人，才能在合作社存錢，享受合作社的高額返利。對于合作社的盈利模式，鞏晟琪并不知情，也不知道合作社的實體產(chǎn)業(yè)。

“合作社的錢都是�？顚Ｓ�，我就負(fù)責(zé)買面粉，不投資�！膘栮社鞣Q，除了購買農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活用品之外，這些錢并不能增值。三地合作社的發(fā)放物資和返還高額利潤的虧損要靠國家補(bǔ)助。

當(dāng)記者問及國家每年向三地合作社補(bǔ)助多少？鞏晟琪反問道：“理事長沒和你們說么？我不知道�！�

瘋狂蔓延的分支

256個分社，每個分社528戶村民，三地合作社的集資之路成幾何數(shù)字增長。而高額的返利，也吸引著越來越多的人加入三地。

官方公告稱，三地合作社以高額利息回報、押錢領(lǐng)取農(nóng)資、高價收購小麥、免費出國旅游等多種手段，在多個農(nóng)村設(shè)立“分社長”誘使廣大農(nóng)民“入社”集資，對象涉及柏鄉(xiāng)、隆堯以及周邊地區(qū)乃至全國其他省和直轄市。

在河北省高邑縣，投資三地，買房買車的傳說流傳在街頭巷尾。

“三地合作社在高邑縣經(jīng)營有很多年了，在縣城分支機(jī)構(gòu)還不算多，在農(nóng)村，幾乎每個大村子里都有�！币晃桓咭乜h當(dāng)?shù)鼐用窀嬖V記者。記者采訪中發(fā)現(xiàn)，幾乎所有受訪者均對三地合作社有所耳聞。“感覺就像天上掉餡餅。”對于三地農(nóng)業(yè)合作社的社員分紅方式，高邑縣街頭一位賣烤紅薯的商販迅速提起了精神。

在高邑縣的一條街道上，相距不足500米，就分布著兩家三地農(nóng)民專業(yè)合作社的分支機(jī)構(gòu)。

這些分支機(jī)構(gòu)就像商店一樣散落在街道上，屋子里擺滿了面粉、大米、紅棗等物資。一面墻上掛滿了照片，另一面墻上則是一些榮譽(yù)證書和獎牌。

在三地分支機(jī)構(gòu)里，交30元就可以拿走一小瓶麻醬，4個月后再領(lǐng)回原來的30元；50元可以拿走一袋洗衣粉，4個月后50元同樣可以領(lǐng)回；100元則可以拿走大棗、花生等。不同數(shù)額的錢款均有相應(yīng)贈品對應(yīng)，直至高額返息，4個月后資金如數(shù)返還。“很多人來入股的，白吃誰不吃。”負(fù)責(zé)人說。

“把錢存在這里叫入股，100元算一股，1萬元就是100股。給你開的票上寫成面粉，不寫股金。你押100塊錢給你一袋面粉，如果不要面粉，我們可以給你代賣，5天后就返給你3200元分紅，4個月后如果撤資可以返你本金1萬元。”一家三地合作社的負(fù)責(zé)人如此說。

該負(fù)責(zé)人稱，一年可以有三次分紅，存錢時間少于4個月則沒有分紅�！叭牍蓻]有上限，你入10萬也行，入100萬也行，入股越多，分紅越多�！睋�(jù)他介紹，入股有身份方面的限制，必須為農(nóng)業(yè)戶口。如果不是農(nóng)戶，只要親屬是農(nóng)業(yè)戶口，也可以以親屬的名義入股。

“你先打聽一下，一開始都是這樣，嘗到甜頭就好了。”這名負(fù)責(zé)人淡淡地說。

社長的下線

2014年12月11日，在高邑縣的一處三地合作社分支機(jī)構(gòu)，一名姓高的女士正好來此。高女士說，她在石家莊市贊皇縣也設(shè)立了一家三地合作社的分支機(jī)構(gòu)，高邑縣這處分支機(jī)構(gòu)是她的“上線”。該婦女拿出7000元錢交給這個該分支機(jī)構(gòu)，然后取走了70袋面粉。

“我干了兩年了，挺賺錢的，感覺一點風(fēng)險也沒有�！备吲�士稱，“我們自己也入了不少錢。這就跟游泳一樣，你先在淺水區(qū)學(xué)學(xué)，先入個10萬，放夠一年之后，你心里就踏實了�！�

在高女士看來，她對三地農(nóng)合社的前景很是看好�！斑@個合作社已經(jīng)創(chuàng)辦7年多了，我拉的這些面粉幾天就發(fā)光了，全是發(fā)給老百姓，為老百姓服務(wù)，你想想國家打壓它干什么�！�

在高邑縣另一家三地合作社分支機(jī)構(gòu)中，一名女性負(fù)責(zé)人表示，按照合作社規(guī)定，成員中有20%可以是非農(nóng)業(yè)戶口，只要交納押金就可以成為社員。該負(fù)責(zé)人表示，收到現(xiàn)金后，她會給社員一張收條當(dāng)作憑證，“沒有公章，只要我簽字就行，證明你已經(jīng)把錢交給三地了，只要上面把錢給了我，你就等著拿利息就行了�！�

在這些分支機(jī)構(gòu)的宣傳中，三地合作社的社員們經(jīng)常參加培訓(xùn)和各種各樣的會議。一名負(fù)責(zé)人指著墻上掛的大幅照片稱，這是社里的骨干在邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院培訓(xùn)時的合影，最前排還有四個人是“農(nóng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)”。

而就在這張大幅照片旁邊卻掛有高邑縣農(nóng)民專業(yè)合作社協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室頒發(fā)的警示監(jiān)督牌，該監(jiān)督牌稱農(nóng)民專業(yè)合作社非金融機(jī)構(gòu)，嚴(yán)禁吸收社會公眾存款，嚴(yán)禁發(fā)放貸款。

該負(fù)責(zé)人稱，只要交2萬元就能成為“社長”�！艾F(xiàn)在就是倒騰錢能賺錢，我還辦了貸款準(zhǔn)備加大投入呢�！�

在高邑縣蔬菜批發(fā)大市場，有一家號稱高邑縣“總社”的三地農(nóng)民專業(yè)合作社，該機(jī)構(gòu)辦公地點十分寬敞，屋里擺滿了礦泉水、面粉、大棗、核桃等。而高邑縣其他三地分支機(jī)構(gòu)發(fā)放的面粉等物資，都來自于這里。

“總社”的墻上掛有一塊黑板，上面寫著：各位社長好，第六屆中國合作經(jīng)濟(jì)高層論壇在北京會議中心12月召開，會費2萬元，收兩張照片和身份證復(fù)印件。 當(dāng)日，一位農(nóng)民模樣的人坐在“總社”門口的桌子旁，桌子上排放著收據(jù)本和驗鈔機(jī)，他被別人稱為“社長”。經(jīng)常有農(nóng)民模樣的人將一疊疊人民幣交給“社長”，然后將一袋袋面粉、大棗、核桃等物資裝到車上運走。

交談中，一名姓王的社長將一張名片交到記者手上說：“想要投錢了可以找我，3000塊可以辦理一個社員證，沒風(fēng)險，放心吧�！�

2014年12月，邢臺多地發(fā)出《關(guān)于打擊和處置三地農(nóng)民專業(yè)合作社涉嫌非法集資犯罪有關(guān)事宜的公告》。2015年2月8日，邢臺市官方通報稱隆堯“三地農(nóng)民專業(yè)合作社”因涉嫌非法集資犯罪，被公安機(jī)關(guān)立案偵查。并根據(jù)部署于12月18日晚統(tǒng)一行動，扣押了高檔轎車、電腦等一批涉案資產(chǎn)，凍結(jié)了“三地農(nóng)民專業(yè)合作社”的所有銀行賬戶，收繳了一批銀行卡，最大限度地追繳涉案資產(chǎn)，盡最大可能降低群眾損失，維護(hù)群眾合法權(quán)益。