四川新希望四川設(shè)新廠

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四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2010年10月28日在成都市錦江工業(yè)園區(qū)金石路376號(hào)公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人；公司董事嚴(yán)虎先生因公出差在外，特委托公司董事唐勇先生出席并代為行使表決權(quán)；公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議在董事長(zhǎng)劉永好先生的主持下，審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了公司“2010年第三季度報(bào)告全文及摘要”；
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了“關(guān)于成立新希望新加坡有限公司的議案”；
近年來(lái)，公司抓住東南亞等國(guó)發(fā)展的良好機(jī)遇，加快了向國(guó)外投資發(fā)展的步伐，已先后在越南、菲律賓、印尼、孟加拉和柬埔寨等國(guó)投資建設(shè)了11家飼料生產(chǎn)和養(yǎng)殖企業(yè)，業(yè)務(wù)已遍及東南亞國(guó)家和地區(qū)，公司在國(guó)外的投資取得了較好的回報(bào)，已成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。為使國(guó)外業(yè)務(wù)更好地發(fā)展，有效地整合現(xiàn)有資源，為國(guó)外業(yè)務(wù)的發(fā)展搭建更好的平臺(tái)，經(jīng)國(guó)家商務(wù)部企業(yè)境外投資證書第5100201000064號(hào)核準(zhǔn)，公司擬投資注冊(cè)成立“新希望新加坡有限公司”（以在新加坡工商注冊(cè)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)），作為國(guó)外公司的管理中心，統(tǒng)一管理公司的國(guó)外業(yè)務(wù)。
（一）擬設(shè)立公司名稱: 新希望新加坡有限公司（以在新加坡工商注
冊(cè)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。
(二)公司所在的具體地址:新加坡
(三)公司的主要業(yè)務(wù):擬為股權(quán)投資及管理，畜、禽、水產(chǎn)品配合飼料，濃縮飼料及預(yù)混料的生產(chǎn)、加工和銷售。
（四）公司注冊(cè)資本及出資方式: 我公司擬以現(xiàn)金30萬(wàn)美元和公司持
有的國(guó)外公司的全部股權(quán)，以2010年9月30日為基準(zhǔn)日，按股權(quán)所占的凈資產(chǎn)出資，我公司持有新希望新加坡有限公司100%的股權(quán)。公司擬出資的國(guó)外公司的股權(quán)包括：
1、越南4家公司股權(quán)：我公司持有的新希望河內(nèi)有限公司、新希望胡志明有限公司、同塔新希望水產(chǎn)飼料有限公司及新希望越南北寧有限公司100%的股權(quán)。
2、印尼2家公司的股權(quán)：新希望印度尼西亞雅加達(dá)有限公司和新希望印度尼西亞泗水有限公司99%的股權(quán)。
3、孟加拉2家公司股權(quán)：新希望孟加拉有限公司99%的股權(quán)和新希望農(nóng)業(yè)科技孟加拉有限公司90%股權(quán)。
4、菲律賓2家公司股權(quán)：新希望菲律賓中呂宋有限公司99.93%股權(quán)及新希望邦邦亞農(nóng)業(yè)有限公司100%的股權(quán)。
5、柬埔寨1家公司的股權(quán)：新希望柬埔寨有限公司100%的股權(quán)（以當(dāng)?shù)毓ど套��?cè)變更登記的股權(quán)比例為準(zhǔn)）。
由于在新加坡注冊(cè)成立公司，以股權(quán)出資的需要將公司的財(cái)務(wù)報(bào)表按新加坡會(huì)計(jì)制度(新加坡執(zhí)行的是國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)的規(guī)定進(jìn)行編制，故我公司需將國(guó)外公司截止2010年9月30日為基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)報(bào)表轉(zhuǎn)換成按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的會(huì)計(jì)報(bào)表，以確定持有上述公司股權(quán)的價(jià)值，最終確定新希望新
加坡有限公司在新加坡的注冊(cè)資本。
綜上，特提請(qǐng)公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子全權(quán)辦理“新希望新加坡有限公司”的注冊(cè)成立事宜。
在新希望新加坡有限公司正式注冊(cè)成立后，公司將對(duì)相關(guān)內(nèi)容作進(jìn)一步披露。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)了“關(guān)于同意嚴(yán)虎先生辭去公司董事的議案”。
公司董事會(huì)于2010年9月8日收到嚴(yán)虎先生遞交的辭職報(bào)告，由于個(gè)人原因，請(qǐng)求辭去公司董事會(huì)董事職務(wù)。公司經(jīng)認(rèn)真而慎重地考慮后，同意嚴(yán)虎先生的辭職請(qǐng)求，并對(duì)嚴(yán)虎先生在擔(dān)任公司董事期間的辛勤工作表示感謝。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司董 事 會(huì)
二○一○年十月三十日